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Lecciones de un fraude por 8 millones de dólares (2015-03-24)
la lucha contra el fraude mediante el análisis de datos (2015-03-24)
Bernie Madoff y el alto costo de su estafa (2015-01-25)
Reforman código de ética de la Bolsa Pública de Valores (2014-12-19)
trío de asesores de impuesto de Nueva York City condenados a prisión (2014-09-18)
1ra Jornada de Órganos Control en la lucha contra la Legitimación de Capitales (2014-09-03)
Adiestramiento en Auditoria Forense 24 y 25 de septiembre (2014-09-03)
.- Delito determinante (2013-08-31)
Conferencia Latinoamericana Sobre Delitos Financieros (2013-08-14)
Crean el Centro Nacional de Informática Forense (2012-01-23)
Nuevo Año - Nuevo Marco de Control Interno (COSO) (2012-01-11)
Baròmetro Global de la Corrupciòn 2010 (2012-01-11)
Peruana protagoniza mayor fraude de la historia del Medicare (2011-09-10)
Colombia trabaja para terminar con la evasión por medio de paraísos fiscales (2011-09-10)
Venezolanos se expondrían a sanciones con inversiones realizadas en bancos de Aruba (2011-09-10)
EE UU investigará el fraude de los mercados para subir el precio de la gasolina (2011-04-22)
Guía para evitar fraudes (2011-04-22)
Lavado de dinero: limitan reaseguros de empresas en el exterior (2011-04-22)
Solicitan más tiempo para estudiar caso Illaramendi (2011-04-22)
Declaran culpable de uno de los mayores fraudes de la historia a ex jefe de hipotecaria estadounidense TBW (2011-04-22)
Información financiera falsa o manipulada, costosa para empresas (2011-04-22)
Consejos para evitar el fraude (2011-04-22)
Lidera fraude con efectivo, dice KPMG (2011-04-22)
El FBI cerró varios sitios de poker por supuesto "fraude" (2011-04-22)
Trabajos desde casa que pueden terminar en fraude (2011-04-22)
El control sobre lavado de dinero llega también al negocio del fútbol (2011-04-22)
Más fraude al Medicare: acusan a médico de Miami por estafa de $23 millones (2011-04-22)
A la cárcel por comprar finca con narcotráfico (2011-03-23)
MP logró condena por legitimación de capitales en caso de narcofincas (2011-03-23)
Saqueo del Fondo de Pensiones de PDVSA se orquestó en su Junta Directiva (2011-03-23)
Cometen fraude a nombre de mi firma (2011-03-23)
Experto habla de invasión del lavado (2011-03-23)
Lavado de dinero: un problema para tomar en serio (2011-03-23)
¿Lavado de dinero, operación hormiga o patrimonio personal? El caso de los $818,840 Una llamada alertó al 911. Según la Fiscalía fue un golpe de suerte el que los llevó a tener un supuesto caso de lavado de dinero. (2011-03-23)
Russián critica estatus de auditores del TSJ y de Fiscalía (2011-03-21)
.- Saqueo a Fondo de PDVSA se ejecutó en el alto nivel (2011-03-17)
Cuentas Claras: Entre 2006 y 2011 Illaramendi dilapidó pensiones de PDVSA (2011-03-17)
Illaramendi utilizó el dinero de sus inversionistas en una clásica pirámide (2011-03-17)
Transparencia internacional lanza videojuego anticorrupción (2011-03-16)
General 14 / Mar / 2011 7:50 pm 8 comentarios Hackers de “Anonymous” destapan fraudes del Bank of America (2011-03-16)
Comienza el tratamiento del proyecto de lavado de activos que pidió Cristina (2011-03-11)
Francisco Illaramendi | El banquero "amigo" de las cuentas congeladas (2011-03-09)
¿Quién es Francisco Illaramendi? (2011-03-09)
Banquero Francisco Illarramendi se declara culpable por fraude a Pdvsa (2011-03-08)
El lavado de dinero y las obligaciones del Contador Público (2011-03-08)
La ONU pide más transparencia para luchar contra la corrupción del (2011-03-07)
El joven que al quemarse a lo bonzo prendió fuego al "ancien regimen" (2011-03-07)
.- Denuncian por peculado a 15 ex colaboradores de Ulises Ruiz (2011-03-07)
Lanzamiento Aditores Forenses Asociados (Panamá) (2011-02-24)
Alemania lanza un plan de lucha contra el cibercrimen (2011-02-23)
Francia autoriza congelar los activos de Mubarak y de sus familiares (2011-02-23)
Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos (2011-02-21)
"Ley Duvalier": Suiza confiscará dinero a dictadores (2011-02-18)
Privan de libertad a modelo zuliana por legitimación de capitales (2011-02-18)
Venezuela fortalece Sistema Integral Contra legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (2011-02-18)
Venezuela fortalece Sistema Integral Contra legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (2011-02-18)
Crean Unidad contra la Legitimación de Capitales (2011-02-18)
Seniat crea Oficina de Prevención de Legitimación de Capitales (Venezuela) (2011-02-18)
Ponen la lupa en la legitimación de capitales ligada a la comisión de Casinos (2011-02-15)
Perozo enfrenta juicio de fondo por falsificación - Dominicana (2011-01-30)
COSO anuncia el Proyecto de Modernización de Control Interno - Marco Integrado (2011-01-30)
Megafraude en Pemex (2011-01-30)
Normas Antilavado - (sentido común la mejor norma? - NDR) (2011-01-30)
Contadores deberán denunciar maniobras de lavado de dinero (2011-01-30)
Legitimación de Capitales en Aeropuerto Tocumen (2011-01-30)
Estafa en Facturación de consumo telefónico (Venezuela) (2011-01-23)
Estudio sobre Cibercrimen (2011-01-23)
Tres venezolanos se declaran en EEUU culpables de lavar dinero del narcotráfico (2011-01-23)
Acusan a tres personas implicadas en caso Bandagro (2011-01-23)
Ocho claves para seguirle el paso a los fraudes de una empresa (2010-12-07)
.- Latinoamérica no puede frenar lavado de dinero (2010-08-28)
.- Sistema de control de riesgos para bancas pública y privada (2010-08-28)
TSJ: Por legitimación de capitales procede solicitud de extradición de Gonzalo Tirado (2010-08-11)
Al menos siete Casas de Valores venezolanas son investigadas por delitos penales (2010-07-06)
Nuevas normas de Legitimación de Capitales en Venezuela - Clientes de alto riesgo (2010-04-01)
Justicia estadounidense no pudo demostrar lavado de dinero en caso Rosemont (2010-04-01)
Cuándo y por dónde comenzará la supervisión de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financi (2010-04-01)
Legitimación de Capitales - Categoría de sospechoso se aplicará a cualquier cliente (2010-04-01)
.- Legitimación de Capitales - Clientes de 'alto riesgo' serán monitoreados por el Gobierno (2010-04-01)
Contralorias Sociales podrá activar congelación de cuentas (2010-04-01)
Las pruebas del delito que incriminan a Lehman (2010-04-01)
La autopsia de Lehman muestra que escondía deuda fuera del balance (2010-04-01)
- ESTUDIO DE KPMG Crece el fraude corporativo en Argentina 41% de las empresas son víctimas (2010-01-04)
La Caida de los paraísos fiscales y del secreto bancario (2009-12-31)
Andora y los paraisos fiscales no desapareceran (2009-12-31)
Análisis periodistico de la intervención de 8 bancos en Venezuela (2009-12-31)
Dealles de la vida de Ricardo Fernández (ppal afectado en las Intervenciones bancarias en Vzla) (2009-12-31)
Crsis Bancaria año 2009 (Venezuela) (2009-12-05)
Crisis Bancaria 2009 (Vzla) 2da tanda de Bancos Intervenidos (2009-12-05)
"Reconstruimos las operaciones de Madoff previas al colapso" (2009-09-26)
En dos meses se liberarían recursos de venezolanos (2009-09-26)
Culminado con éxito Taller de divulgación sobre el Enfoque Moderno del Control Interno en Seniat (2009-08-20)
Modus Operandi de Bernard Madoff (2009-08-20)
Intermediación Financiera no Autorizada (2009-08-20)
Auditarán gestión financiera de “Mel” Zelaya (2009-08-20)
Gobierno de Honduras será sometido a “auditoría forense” (2009-08-20)
Se necesita una supervisión más severa sobre el lavado de dinero (2009-08-20)
Legitimación de capitales (2009-08-20)
Detenidos productores de café de Biscucuy señalados por contrabando hacia Colombia (2009-08-20)
Cierran casino en Las Mercedes por ilegalidad en sus operaciones (2009-08-20)
Sudeban y Ministerio Público unificarán criterios sobre legitimación de capitales (2009-08-20)
Banco UBS revelará 5.000 cuentas bajo acuerdo con EEUU (2009-08-17)
Relacionan a empresarios presos en Venezuela con lavado de dinero en EEUU (2009-07-22)
El nuevo gobierno de Panamá investigarà empresarios Venezolanos (2009-07-22)
Productos de alta demanda son vulnerables al blanqueo (2009-07-22)
El enredo de Rosemont con el CIBC (2009-07-22)
Rosemont: Ninguna de las cuentas de los agentes fue afectada (2009-07-22)
Revelan fraude por US$ 560 millones contra Citgo y PDV (2009-05-22)
CONTRALORÍA MULTARÁ A FUNCIONARIOS QUE NO HAGAN LA DECLARACIÓN JURADA (Vzla) (2009-05-22)
Costa Rica investiga banco que legitimó dinero (2009-04-05)
Se dinamiza el mercado bursátil venezolano (2009-04-05)
Rosemont... la primera lista (2009-04-05)
Cuentas de brokers venezolanos congeladas por acción de la DEA (2009-03-29)
el caso Madof - cronología (2009-02-20)
Bolivia - Primer caso de Legitimación de Capitales (2009-02-20)
FBI redirecciona agentes a casos de fraude financieros (2009-02-20)
Fiscalía prohibe salida de Venezuela de directivos de Stanford Bank (2009-02-20)
Destapan un fraude en Estados Unidos por 8.000 millones de dólares - Stanford bank (2009-02-20)
Arrestan a ex Presidente del Nasdaq (2008-12-13)
Detectan sobre facturación en obra pagada por SEN (2008-12-06)
Ex banquero Pedro Castillo condenado al pago de US$79.9 millones República Dominicana (2008-11-27)
Reporte especial: El misterio millonario de DMG Sucursal Venezuela (2008-11-25)
Secretaría de Hacienda, los bancos darán seguimiento minucioso a las Personas Políticmente Expuestas (2008-11-24)
Pretenden endurecer control sobre cuentas Bajo lupa, los “políticamente expuestos” (2008-11-24)
Empresas con mecanismos pirámides en Vzla (2008-11-21)
"Pirámides": virus financiero ante vacíos legales e incultura (2008-11-21)
Capturado en Panamá, imputado por la fiscalía por caso "Pirámides" (2008-11-21)
La marca comercial DMG no tiene capacidad económica para responder a sus afiliados (2008-11-21)
Informe sobre prevención de legitimación de capitales en Venezuela estará listo en octubre (2008-08-29)
Ex juez compareció ante la Fiscalía (2008-08-29)
Sudeban da un paso más en la lucha contra la legitimación de capitales (2008-08-19)
BCV sostuvo reunión con el Grupo de Acción Financiera del Caribe (2008-08-19)
Delitos bancarios y los 26 decretos leyes (Venezuela) (2008-08-07)
Circulan cheques de banco no registrado en el BCV (2008-07-23)
Armas efectivas contra las estafas en Internet (2008-07-22)
Econoinvest se defiende (Venezuela) (2008-07-20)
FGR presentará Propuesta de Ley de Extinción de la Acción Penal (Venezuela) (2008-07-19)
Tendencias del cibercrimen en 2008 (2008-07-19)
Fiscalía investiga irregularidades en venta de Bonos del Sur y de Pdvsa (Venezuela) (2008-07-19)
Naciones Unidas estima que América lava 22% del dinero negro mundial (2008-07-17)
Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Panama) (2008-07-17)
Habrá evaluación independiente del presupuesto escolar en Miami (2008-07-17)
Y mi pre campaña me la financia Lucifer (Venezuela) (2008-07-17)
Banco Popular investigado por incumplir ley de lavado de dinero (2008-07-09)
Auditoría interna del Popular confirma irregularidades (2008-07-09)
Varios de antilavado.com (2008-05-26)
Noticias de antilavado.com (2008-05-26)
Costa Rica quedaría fuera de bloque antiterrorista (2008-05-06)
EL MERCURIO (Cuenca) Millonario perjuicio al Estado (2008-05-02)
Reporte de transparencia Internacional sobre empresas petroleras y gasíferas (2008-04-29)
Los acusados en el caso Antonini involucrados en grandes operaciones de lavado de dinero (2008-03-16)
Diplomatico Polaco acusa a PDVSA de lavado de dinero a traves de la Compania Petrolera de Belaru (2008-03-16)
Obligaciones de los Oficiales de Cumplimiento del Sector Asegurador (2008-03-16)
Aspectos relevantes de la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos (2008-03-16)
Creación Oficinas Estadales Antidrogas (OEA) y Oficinas Municipales Antidrogas (OMA) (2008-03-15)
Legitimación de Capitales (caso de la vuelta) (2008-03-02)
Cae la red de testaferros del ex-Jefe Paramilitar Carlos Castaño (2008-02-23)
Primera elección de contralores escolares (2008-02-21)
Venezuela: Legitimación de Capitales en la Frontera (2007-06-03)
Perito judicial afirma no comprobó fraude en Baninter (2007-06-02)
España: Operación Malaya (2007-05-06)
España: Operación Malaya, quién es quién? (2007-05-06)
España: Operación malaya detectan dinero lavado (2007-05-06)
España: Operación Malaya (daños colaterales) (2007-05-06)
España: Operación Malaya (la conexión Aragonesa) (2007-05-06)
España: Operación Malaya, como comezó (2007-05-06)
España: Operación Malaya, un ejemplo de combatir la corrupción (2007-05-06)
España: Caso Malaya (la red de confidentes) (2007-05-06)
SENIAT, Oficina Nacional Antidrogas y Sudeban suscribirán convenio de intercambio de información (2007-04-27)
Disip descubre estafas millonarias contra Pdvsa (2007-04-27)
Caso Bancos RD: Suspensión Aud Informática en Baninter (2007-04-27)
Caso Bandagro III - Expedientes del Universal (2007-04-23)
Caso Bandagro: La gran estafa II - Expedientes del Universal.com (2007-04-15)
Caso Bandagro (2007-04-09)
Caso Sentencia por mala praxis profesional (2007-04-09)
Sentencia: caso Enron (2007-04-09)
Caso Five Towns Community Center (2007-02-25)
Caso Banco de Comercio - Guatemala (2007-02-25)
ONU investiga fondos en Corea del N. (2007-02-25)
Caso Banco de Comercio - Guatemala (2007-02-25)
Cartera de préstamos provocó crisis de Banco de Comercio (2007-02-25)
Propietario de apartamentos de renta controlada llega acuerdo con la Fiscalía de NY (Aforense) (2007-02-25) 
