inicio
visión y misión
noticias
miembros
Auditorías
Noticias
Servicios
Miembros
Instituto de Auditores Forenses
Web
Una perspectiva de investigación
Noticias
Sector Público
Casos de Investigación
Leer
Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales
Más
Unete a Nuestra Organización
Gratis
Aquí
secciones
¿Quiénes Somos?
Visión y Misión
Visión de los Servicios
Nuestros Valores
Noticias
Artículos de Auditoría SP
Trabajos de Investigación
Leyes y Normas Venezolanas.
Recomendamos
Oferta Académica
Enlaces de Interés
Eventos
Mapa estratégico
Miembros
Eventos propios
Nuestros Clientes
Nuestros Clientes
noticias
Lecciones de un fraude por 8 millones de dólares (2015-03-24)
la lucha contra el fraude mediante el análisis de datos (2015-03-24)
Bernie Madoff y el alto costo de su estafa (2015-01-25)
Reforman código de ética de la Bolsa Pública de Valores (2014-12-19)
trío de asesores de impuesto de Nueva York City condenados a prisión (2014-09-18)
1ra Jornada de Órganos Control en la lucha contra la Legitimación de Capitales (2014-09-03)
Adiestramiento en Auditoria Forense 24 y 25 de septiembre (2014-09-03)
.- Delito determinante (2013-08-31)
Conferencia Latinoamericana Sobre Delitos Financieros (2013-08-14)
Crean el Centro Nacional de Informática Forense (2012-01-23)
Nuevo Año - Nuevo Marco de Control Interno (COSO) (2012-01-11)
Baròmetro Global de la Corrupciòn 2010 (2012-01-11)
Peruana protagoniza mayor fraude de la historia del Medicare (2011-09-10)
Colombia trabaja para terminar con la evasión por medio de paraísos fiscales (2011-09-10)
Venezolanos se expondrían a sanciones con inversiones realizadas en bancos de Aruba (2011-09-10)
EE UU investigará el fraude de los mercados para subir el precio de la gasolina (2011-04-22)
Guía para evitar fraudes (2011-04-22)
Lavado de dinero: limitan reaseguros de empresas en el exterior (2011-04-22)
Solicitan más tiempo para estudiar caso Illaramendi (2011-04-22)
Declaran culpable de uno de los mayores fraudes de la historia a ex jefe de hipotecaria estadounidense TBW (2011-04-22)
Información financiera falsa o manipulada, costosa para empresas (2011-04-22)
Consejos para evitar el fraude (2011-04-22)
Lidera fraude con efectivo, dice KPMG (2011-04-22)
El FBI cerró varios sitios de poker por supuesto "fraude" (2011-04-22)
Trabajos desde casa que pueden terminar en fraude (2011-04-22)
El control sobre lavado de dinero llega también al negocio del fútbol (2011-04-22)
Más fraude al Medicare: acusan a médico de Miami por estafa de $23 millones (2011-04-22)
A la cárcel por comprar finca con narcotráfico (2011-03-23)
MP logró condena por legitimación de capitales en caso de narcofincas (2011-03-23)
Saqueo del Fondo de Pensiones de PDVSA se orquestó en su Junta Directiva (2011-03-23)
Cometen fraude a nombre de mi firma (2011-03-23)
Experto habla de invasión del lavado (2011-03-23)
Lavado de dinero: un problema para tomar en serio (2011-03-23)
¿Lavado de dinero, operación hormiga o patrimonio personal? El caso de los $818,840 Una llamada alertó al 911. Según la Fiscalía fue un golpe de suerte el que los llevó a tener un supuesto caso de lavado de dinero. (2011-03-23)
Russián critica estatus de auditores del TSJ y de Fiscalía (2011-03-21)
.- Saqueo a Fondo de PDVSA se ejecutó en el alto nivel (2011-03-17)
Cuentas Claras: Entre 2006 y 2011 Illaramendi dilapidó pensiones de PDVSA (2011-03-17)
Illaramendi utilizó el dinero de sus inversionistas en una clásica pirámide (2011-03-17)
Transparencia internacional lanza videojuego anticorrupción (2011-03-16)
General 14 / Mar / 2011 7:50 pm 8 comentarios Hackers de “Anonymous” destapan fraudes del Bank of America (2011-03-16)
Comienza el tratamiento del proyecto de lavado de activos que pidió Cristina (2011-03-11)
Francisco Illaramendi | El banquero "amigo" de las cuentas congeladas (2011-03-09)
¿Quién es Francisco Illaramendi? (2011-03-09)
Banquero Francisco Illarramendi se declara culpable por fraude a Pdvsa (2011-03-08)
El lavado de dinero y las obligaciones del Contador Público (2011-03-08)
La ONU pide más transparencia para luchar contra la corrupción del (2011-03-07)
El joven que al quemarse a lo bonzo prendió fuego al "ancien regimen" (2011-03-07)
.- Denuncian por peculado a 15 ex colaboradores de Ulises Ruiz (2011-03-07)
Lanzamiento Aditores Forenses Asociados (Panamá) (2011-02-24)
Alemania lanza un plan de lucha contra el cibercrimen (2011-02-23)
Francia autoriza congelar los activos de Mubarak y de sus familiares (2011-02-23)
Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos (2011-02-21)
"Ley Duvalier": Suiza confiscará dinero a dictadores (2011-02-18)
Privan de libertad a modelo zuliana por legitimación de capitales (2011-02-18)
Venezuela fortalece Sistema Integral Contra legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (2011-02-18)
Venezuela fortalece Sistema Integral Contra legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (2011-02-18)
Crean Unidad contra la Legitimación de Capitales (2011-02-18)
Seniat crea Oficina de Prevención de Legitimación de Capitales (Venezuela) (2011-02-18)
Ponen la lupa en la legitimación de capitales ligada a la comisión de Casinos (2011-02-15)
Perozo enfrenta juicio de fondo por falsificación - Dominicana (2011-01-30)
COSO anuncia el Proyecto de Modernización de Control Interno - Marco Integrado (2011-01-30)
Megafraude en Pemex (2011-01-30)
Normas Antilavado - (sentido común la mejor norma? - NDR) (2011-01-30)
Contadores deberán denunciar maniobras de lavado de dinero (2011-01-30)
Legitimación de Capitales en Aeropuerto Tocumen (2011-01-30)
Estafa en Facturación de consumo telefónico (Venezuela) (2011-01-23)
Estudio sobre Cibercrimen (2011-01-23)
Tres venezolanos se declaran en EEUU culpables de lavar dinero del narcotráfico (2011-01-23)
Acusan a tres personas implicadas en caso Bandagro (2011-01-23)
Ocho claves para seguirle el paso a los fraudes de una empresa (2010-12-07)
.- Latinoamérica no puede frenar lavado de dinero (2010-08-28)
.- Sistema de control de riesgos para bancas pública y privada (2010-08-28)
TSJ: Por legitimación de capitales procede solicitud de extradición de Gonzalo Tirado (2010-08-11)
Al menos siete Casas de Valores venezolanas son investigadas por delitos penales (2010-07-06)
Nuevas normas de Legitimación de Capitales en Venezuela - Clientes de alto riesgo (2010-04-01)
Justicia estadounidense no pudo demostrar lavado de dinero en caso Rosemont (2010-04-01)
Cuándo y por dónde comenzará la supervisión de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financi (2010-04-01)
Legitimación de Capitales - Categoría de sospechoso se aplicará a cualquier cliente (2010-04-01)
.- Legitimación de Capitales - Clientes de 'alto riesgo' serán monitoreados por el Gobierno (2010-04-01)
Contralorias Sociales podrá activar congelación de cuentas (2010-04-01)
Las pruebas del delito que incriminan a Lehman (2010-04-01)
La autopsia de Lehman muestra que escondía deuda fuera del balance (2010-04-01)
- ESTUDIO DE KPMG Crece el fraude corporativo en Argentina 41% de las empresas son víctimas (2010-01-04)
La Caida de los paraísos fiscales y del secreto bancario (2009-12-31)
Andora y los paraisos fiscales no desapareceran (2009-12-31)
Análisis periodistico de la intervención de 8 bancos en Venezuela (2009-12-31)
Dealles de la vida de Ricardo Fernández (ppal afectado en las Intervenciones bancarias en Vzla) (2009-12-31)
Crsis Bancaria año 2009 (Venezuela) (2009-12-05)
Crisis Bancaria 2009 (Vzla) 2da tanda de Bancos Intervenidos (2009-12-05)
"Reconstruimos las operaciones de Madoff previas al colapso" (2009-09-26)
En dos meses se liberarían recursos de venezolanos (2009-09-26)
Culminado con éxito Taller de divulgación sobre el Enfoque Moderno del Control Interno en Seniat (2009-08-20)
Modus Operandi de Bernard Madoff (2009-08-20)
Intermediación Financiera no Autorizada (2009-08-20)
Auditarán gestión financiera de “Mel” Zelaya (2009-08-20)
Gobierno de Honduras será sometido a “auditoría forense” (2009-08-20)
Se necesita una supervisión más severa sobre el lavado de dinero (2009-08-20)
Legitimación de capitales (2009-08-20)
Detenidos productores de café de Biscucuy señalados por contrabando hacia Colombia (2009-08-20)
Cierran casino en Las Mercedes por ilegalidad en sus operaciones (2009-08-20)
Sudeban y Ministerio Público unificarán criterios sobre legitimación de capitales (2009-08-20)
Banco UBS revelará 5.000 cuentas bajo acuerdo con EEUU (2009-08-17)
Relacionan a empresarios presos en Venezuela con lavado de dinero en EEUU (2009-07-22)
El nuevo gobierno de Panamá investigarà empresarios Venezolanos (2009-07-22)
Productos de alta demanda son vulnerables al blanqueo (2009-07-22)
El enredo de Rosemont con el CIBC (2009-07-22)
Rosemont: Ninguna de las cuentas de los agentes fue afectada (2009-07-22)
Revelan fraude por US$ 560 millones contra Citgo y PDV (2009-05-22)
CONTRALORÍA MULTARÁ A FUNCIONARIOS QUE NO HAGAN LA DECLARACIÓN JURADA (Vzla) (2009-05-22)
Costa Rica investiga banco que legitimó dinero (2009-04-05)
Se dinamiza el mercado bursátil venezolano (2009-04-05)
Rosemont... la primera lista (2009-04-05)
Cuentas de brokers venezolanos congeladas por acción de la DEA (2009-03-29)
el caso Madof - cronología (2009-02-20)
Bolivia - Primer caso de Legitimación de Capitales (2009-02-20)
FBI redirecciona agentes a casos de fraude financieros (2009-02-20)
Fiscalía prohibe salida de Venezuela de directivos de Stanford Bank (2009-02-20)
Destapan un fraude en Estados Unidos por 8.000 millones de dólares - Stanford bank (2009-02-20)
Arrestan a ex Presidente del Nasdaq (2008-12-13)
Detectan sobre facturación en obra pagada por SEN (2008-12-06)
Ex banquero Pedro Castillo condenado al pago de US$79.9 millones República Dominicana (2008-11-27)
Reporte especial: El misterio millonario de DMG Sucursal Venezuela (2008-11-25)
Secretaría de Hacienda, los bancos darán seguimiento minucioso a las Personas Políticmente Expuestas (2008-11-24)
Pretenden endurecer control sobre cuentas Bajo lupa, los “políticamente expuestos” (2008-11-24)
Empresas con mecanismos pirámides en Vzla (2008-11-21)
"Pirámides": virus financiero ante vacíos legales e incultura (2008-11-21)
Capturado en Panamá, imputado por la fiscalía por caso "Pirámides" (2008-11-21)
La marca comercial DMG no tiene capacidad económica para responder a sus afiliados (2008-11-21)
Informe sobre prevención de legitimación de capitales en Venezuela estará listo en octubre (2008-08-29)
Ex juez compareció ante la Fiscalía (2008-08-29)
Sudeban da un paso más en la lucha contra la legitimación de capitales (2008-08-19)
BCV sostuvo reunión con el Grupo de Acción Financiera del Caribe (2008-08-19)
Delitos bancarios y los 26 decretos leyes (Venezuela) (2008-08-07)
Circulan cheques de banco no registrado en el BCV (2008-07-23)
Armas efectivas contra las estafas en Internet (2008-07-22)
Econoinvest se defiende (Venezuela) (2008-07-20)
FGR presentará Propuesta de Ley de Extinción de la Acción Penal (Venezuela) (2008-07-19)
Tendencias del cibercrimen en 2008 (2008-07-19)
Fiscalía investiga irregularidades en venta de Bonos del Sur y de Pdvsa (Venezuela) (2008-07-19)
Naciones Unidas estima que América lava 22% del dinero negro mundial (2008-07-17)
Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Panama) (2008-07-17)
Habrá evaluación independiente del presupuesto escolar en Miami (2008-07-17)
Y mi pre campaña me la financia Lucifer (Venezuela) (2008-07-17)
Banco Popular investigado por incumplir ley de lavado de dinero (2008-07-09)
Auditoría interna del Popular confirma irregularidades (2008-07-09)
Varios de antilavado.com (2008-05-26)
Noticias de antilavado.com (2008-05-26)
Costa Rica quedaría fuera de bloque antiterrorista (2008-05-06)
EL MERCURIO (Cuenca) Millonario perjuicio al Estado (2008-05-02)
Reporte de transparencia Internacional sobre empresas petroleras y gasíferas (2008-04-29)
Los acusados en el caso Antonini involucrados en grandes operaciones de lavado de dinero (2008-03-16)
Diplomatico Polaco acusa a PDVSA de lavado de dinero a traves de la Compania Petrolera de Belaru (2008-03-16)
Obligaciones de los Oficiales de Cumplimiento del Sector Asegurador (2008-03-16)
Aspectos relevantes de la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos (2008-03-16)
Creación Oficinas Estadales Antidrogas (OEA) y Oficinas Municipales Antidrogas (OMA) (2008-03-15)
Legitimación de Capitales (caso de la vuelta) (2008-03-02)
Cae la red de testaferros del ex-Jefe Paramilitar Carlos Castaño (2008-02-23)
Primera elección de contralores escolares (2008-02-21)
Venezuela: Legitimación de Capitales en la Frontera (2007-06-03)
Perito judicial afirma no comprobó fraude en Baninter (2007-06-02)
España: Operación Malaya (2007-05-06)
España: Operación Malaya, quién es quién? (2007-05-06)
España: Operación malaya detectan dinero lavado (2007-05-06)
España: Operación Malaya (daños colaterales) (2007-05-06)
España: Operación Malaya (la conexión Aragonesa) (2007-05-06)
España: Operación Malaya, como comezó (2007-05-06)
España: Operación Malaya, un ejemplo de combatir la corrupción (2007-05-06)
España: Caso Malaya (la red de confidentes) (2007-05-06)
SENIAT, Oficina Nacional Antidrogas y Sudeban suscribirán convenio de intercambio de información (2007-04-27)
Disip descubre estafas millonarias contra Pdvsa (2007-04-27)
Caso Bancos RD: Suspensión Aud Informática en Baninter (2007-04-27)
Caso Bandagro III - Expedientes del Universal (2007-04-23)
Caso Bandagro: La gran estafa II - Expedientes del Universal.com (2007-04-15)
Caso Bandagro (2007-04-09)
Caso Sentencia por mala praxis profesional (2007-04-09)
Sentencia: caso Enron (2007-04-09)
Caso Five Towns Community Center (2007-02-25)
Caso Banco de Comercio - Guatemala (2007-02-25)
ONU investiga fondos en Corea del N. (2007-02-25)
Caso Banco de Comercio - Guatemala (2007-02-25)
Cartera de préstamos provocó crisis de Banco de Comercio (2007-02-25)
Propietario de apartamentos de renta controlada llega acuerdo con la Fiscalía de NY (Aforense) (2007-02-25)
twitter
Tweets por @IDEAF