El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, mediante providencia administrativa Nº DE-11-006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.615, de fecha 14 de febrero de 2011. El documento oficial indica que la referida unidad estará adscrita a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

Especifica que la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, supervisará la adecuada aplicación de las normas establecidas para prevenir la legitimación de capitales en los establecimientos que se dediquen a la explotación de actividades propias de los casinos y salas de bingo.

Precisa que la referida unidad también tendrá como funciones analizar los actos, actividades y operaciones que se configuren como sospechosas o denuncias en el ámbito económico y financiero, relacionadas con la legitimación de capitales, así como recibir, solicitar y verificar la información oportuna acerca de posibles ilícitos en el área, y reportar de forma inmediata cualquier actividad sospechosa, a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

Destaca que la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales elaborará perfiles financieros sobre aquellos factores o entes identificados como irregulares, producir informes periódicos relacionados con los casos investigados y presentarlos a la máxima autoridad, entre otras funciones

Fuente: Gaceta No. 39.615 del 14-02-2011