Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales Más
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Leyes y Normas Venezolanas
GORBV 39827 del 23-12-11 Contraloría General de la República (2012-01-10)
Modelo Genérico de Reglamento Interno de las Unidades de Auditoría Interna (2012-01-10)
Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos (2012-01-10)
Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de Estado (2012-01-10)
.- Manual de Cadena de Custodia (2011-11-19)
Nuevas normas de Prevención de Legitimación de Capitales (SUDEBAN) (2010-04-01)
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (2009-05-22)
Normas Profesionales de la CFE (2007-12-26)
Código Orgánico Procesal Penal (2007-06-08)
Código Penal (2007-06-08)
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (2007-06-08)
Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2007-06-08)
Ley de delitos Informáticos (2007-06-08)
Normas de la Comisión Nacional de Valores contra la Legitimación de Capitales (2007-06-08)
Normas de revisión y rendición de cuentas (2007-06-08)
Normas Oficiales de Cumplimientos de la Sudeban (2007-06-08)
Código de Ética del Funcionario Público (2007-04-27)
Normas Generales de Control Interno (SP) (2007-04-08)
Procedimientos de cadenas de Custodia (2007-04-08)
Normas Generales de Contabilidad del SP (2007-04-08) 
