El SENIAT, la Oficina Nacional Antidrogas y Sudeban suscribirán convenio de intercambio de información

Enmarcados en el Plan Evasión Cero y Plan Contrabando Cero, funcionarios del SENIAT participaron activamente en una mesa técnica con sus homólogos de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), a fin de suscribir el convenio de cooperación de intercambio información en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.

 El Gerente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Sudeban, Francisco Ramón Canela, informó que la entidad reguladora apoyará al SENIAT para conformar una unidad de inteligencia financiera que realizará reportes de las actividades sospechosas, las cuales serán emitidas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Sudeban, que a su vez, elaborará un análisis y lo presentará ante la Fiscalía General de la República.

Destacó el Gerente de Sudeban que estas acciones están basadas en el artículo 51 de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la cual tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales en la materia, suscritos y ratificados válidamente por el país.

En declaraciones en la sede de la ONA, en el salón la Banderas, en la ciudad de Caracas, Canela dijo que este convenio podría suscribirse en el próximo trimestre de este año.

Los funcionarios del SENIAT que participaron en el evento están adscritos a la Intendencia Nacional de Tributos Internos, la Intendencia Nacional de Aduanas, la Gerencia General de Servicios Jurídicos, la Gerencia de Fiscalización y la Oficina de Relaciones Institucionales.