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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) creó la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales adscrita al Despacho del Superintendente nacional.  

Así quedó establecido en la Providencia Administrativa 0006, publicada en la Gaceta Oficial 39.618 del 17 de febrero de 2011 y publicada hoy.

Esta nueva oficina se encarga de supervisar y controlar “el cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de seguridad y protección, en materia de prevención de legitimación de capitales”.

También emitirá lineamientos a los funcionarios enlace, así como reportes, informes y datos de actividades sospechosas, además de intercambiar información “oficialmente obtenida” con las autoridades competentes.

Trabajará en coordinación con la Intendencia Nacional de Aduanas.