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Ponen la lupa en la legitimación de capitales ligada a la comisión de Casinos
Tomado de: http://www.descifrado.com/index.php?id=9&no_cache=1&showUid=50179&cHash=94dbbddd64
| 15-02-2011 | 03:31 pm |
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Unidad especial
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Por orden de la Vicepresidencia de la República reflejada en la Gaceta Oficial número 39.615 se decidió crear la Unidad especial para la prevención, detección y fiscalización contra la legitimación de capitales en la estructura interna de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, encargada de supervisar la aplicación de las normas para prevenir el delito en los establecimientos dedicados a dichas actividades y las salas de bingo.
Esta unidad tendrá como objetivo analizar las actividades sospechosas, denuncias económicas y financieras así como verificar la información sobre los ilícitos del área. De igual forma buscará coordinar y supervisar el cumplimiento de la normativa y los controles internos de prevención, elaborar perfiles financieros sobre factores irregulares y producir informes periódicos relacionados con los casos investigados.
Llevará los registros necesarios y cumplirá el resto de las disposiciones de ley.
