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Justicia estadounidense no pudo demostrar lavado de dinero en caso Rosemont

 

tomado de Descifrado.co

26-03-2010 | 10:02 am
Sin culpables
Justicia estadounidense no pudo demostrar lavado de dinero en caso Rosemont
Descifrado
descifrado@descifrado.com
El sistema judicial de EEUU no encontró evidencias de lavado de dinero en el caso Rosemont, por el cual fue detenido el empresario indo-venezolano Rama Vyasulu, y se cerró el flujo de efectivo de hasta 1.000 millones de dólares al mes sustentado en operaciones del mercado permuta. De acuerdo con fuentes consultadas por El Mundo Economía y Negocios, el problema radicó en la ignorancia de los investigadores sobre los mecanismos utilizados por casas de bolsa y otros entes por encontrar alternativas paralelas al control de cambio. Asimismo, la parte acusadora se sustentó en problemas de permisería para la transmisión de dinero, pero las acusaciones no llegaron a convertirse en cargos criminales sino que permanecieron como civiles. Entre otros errores, se partió de la premisa de que las empresas que hacían negocios a través de Rosemont pertenecían en su totalidad a Vyasulu, lo cual no era cierto.


Autor: Ricardo Ruette

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