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Legitimación de capitales

 

http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=923978 

Descifrado.- La conformación de la Red Nacional Contra la Legitimación de Capitales por parte de representantes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Guardia Nacional Bolivariana (GN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), es uno de los logros de jornadas que organismos del Estado han adelantado en la prevención de legitimación de capitales. En este mes de agosto especialistas de la Unidad Nacional de Inteligencia Financieras de la SUDEBAN participarán como ponentes en varios talleres de formación. Para el superintendente Edgar Hernández Behrens, la educación sobre el tema, la capacitación del personal involucrado y el trabajo conjunto con las diversas instituciones, son elementos de vital importancia para controlar las operaciones en las que se presume la legitimación de capitales en el sistema financiero venezolano


Autor: Ricardo Ruette

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