Instituto de Auditores Forenses Web
Una perspectiva de investigación
Noticias Sector Público
Casos de Investigación
Leer
Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales
Más
Unete a Nuestra Organización Gratis
Aquí

Venezolanos se expondrían a sanciones con inversiones realizadas en bancos de Aruba

Tomado de: http://bit.ly/ocuH1x

viernes 8 de julio de 2011

 

Venezolanos se expondrían a sanciones con inversiones realizadas en bancos de Aruba

En el último lustro un importante volumen de recursos en divisas extranjeras proviene de venezolanos que han colocados sus recursos en cuentas bancarias de la isla caribeña, según datos ofrecidos por voceros ligados a la Aruba Bank Finanzas.
Lo cierto es que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) prohibió a los bancos venezolanos las operaciones en dólares u otras monedas extranjeras bajo la modalidad de las transacciones offshore (se trata de pequeños territorios que no pertenecen al país de origen de los recursos depositados y actúan como operadores en los países o islas donde el cliente guarda sus divisas). Lo cierto es que la modalidad la utilizan agentes de colocación que están dispuestos a cambiar bolívares por otra moneda de circulación internacional para asegurar sus recursos a futuro. Antes usaban los bonos venezolanos ahora las transacciones son de tipo crediticio o con otros tipo de garantías a establecer entre las partes. Mucha gente de todo el país se da un viajecito a la isla caribeña que queda a media hora por avión desde Maiquetía, donde personas y empresarios buscan cambiar a moneda extranjera sus bolívares en existencia o bien efectuar operaciones que resguarden sus reservas monetarias en el tiempo, mientras otros sólo van a cambiar dólares en casas de cambio. La Ley es clara en Venezuela, y así reza la resolución legal instrumentada por Sudeban el año pasado, donde prohíbe a toda la banca transferir base de datos en medios electrónicos o documentos físicos de los usuarios a otras entidades financieras que no operen en el país, inclusive a los operadores cambiarios fronterizos no pueden efectuar compra y venta de cheques de viajeros u operaciones en moneda extranjera. El riesgo lo asume la persona que puede estar expuesta a ser engañada con falsas divisas o bien ser detenida en aeropuertos venezolanos, cuando la cantidad de moneda extranjera sea la superior a la establecida por la leyes venezolanas y ser sancionado con pena de cárcel por la ley de ilícitos cambiarios.
Con información de: Quinto Día

Autor: Quinto Día

Visto: 3852

twitter