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Rosemont... la primera lista

 

 tomado de: http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=842495

Ya se conoce la primera veintena de casas de bolsa, sociedades de corretaje y compañías financieras afectadas por la investigación de la DEA en contra de la firma Rosemont Finance Corporation. Estas empresas -cuyos activos en dólares en Estados Unidos se encuentran congelados- mantenían cuentas con la empresa venezolana Arbitrajes Financieros, o con su filial estadounidense: Rosemont. Las autoridades contra el blanqueo de dinero en Estados Unidos arrestaron a uno de los directivos de Rosemont, el venezolano Rama Vyasulu, y congelaron las cuentas de la empresa. Resultó que las casas de bolsa venezolanas eran clientes de Vyasulu, y por eso ahora deben demostrar que sus operaciones son legítimas y que no han incurrido en blanqueo de capitales. Estas son las afectadas: - Arbitrajes Financieros (Rosemont Finance Corporation) - Actinvest, Spectre Capital INC. - Astra Sociedad de Corretaje, Barlo Venture INC. - Actimarket Financial Services - Capital Fin, GM Investment Overseas - Cuadra Degwitz Casa de Bolsa, Inversiones Paqueira - Denton Business, Arbitrage Lending - Equivalores Casa de Bolsa - Fidevalores Sociedad de Corretaje, Ontime Overseas - Inverplus Sociedad de Corretaje - Inversiones Black Rock 21, Key Investor INC. - Invierta Casa de Corretaje - Linux Valores Sociedad de Corretaje, Invex - Multinvest Casa de Bolsa - Negocios y Valores Sociedad de Corretaje, Invex - Norte Servicios Financieros C. A., Troy Resources - Optivalores Sociedad de Corretaje - Palo Grande Casa de Bolsa, Capital Partners SA - Servicios Financieros Corporativos, Serfincorp, Sefincotp - Unica Sociedad de Corretaje, Metropolitan Financial - Valintec, Loutron Group -Ventrade Sociedad de Corretaje, Ventrade BV ✍ Mercados y AccionesEn


Autor: Ricardo Ruette

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