Instituto de Auditores Forenses Web
Una perspectiva de investigación
Noticias Sector Público
Casos de Investigación
Leer
Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales
Más
Unete a Nuestra Organización Gratis
Aquí

Revelan fraude por US$ 560 millones contra Citgo y PDV

Revelan fraude por US$ 560 millones contra Citgo y PDV

Un ejecutivo y una empleada de una firma de corredores fueron imputados por un fraude de US$ 560 millones contra Citgo Petroleum, y PDV, filiales de Pdvsa.
El posible fraude involucra al presidente de FTC Capital Markets, Guillermo Clamens; así como a Nazly Cucunuba López -también conocida como Lina López-, quienes fueron incriminados por conspiración y fraude.
Una demanda civil paralela presentada por la SEC (el organismo que regula los mercados financieros en Estados Unidos) indica que Clamens, ubicado en Nueva York, fue asistido por López desde la oficina de FTC en Miami “con conocimiento de que FTC hizo compras no autorizadas de acciones y valores con cuentas de Citgo y PDV bajo su control”. Además, se señala la declaración de informaciones falsas.
Según la documentación legal, Clamens y López solicitaron y destinaron US$560 millones a Citgo y PDV entre abril y noviembre de 2008 en inversiones de alto riesgo, sin conocimiento de los propios inversionistas.
Otra demanda presentada por Citgo y PDV acusa a los ejecutivos de FTC Capital de crear una “cuenta auxiliar” o “fondo de reserva” que utilizaron para “financiar transacciones con intereses propios, no autorizadas y especulativas; en inversiones no registradas, riesgosas e ilíquidas donde poseían intereses financieros, con alcance desconocido”.
Voceros de FTC, que también realiza consultorías de inversión, no ofrecieron su versión sobre los hechos.

2009 Thomson Reuters
(Reporte de Grant McCool; Editando por Richard Chang)


Autor: Ricardo Ruette

Visto: 2114

twitter