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Tres venezolanos se declaran en EEUU culpables de lavar dinero del narcotráfico

Tres acusados en el caso de conspiración para blanquear capitales procedentes del narcotráfico mediante el mercado cambiario paralelo de Venezuela se declararon culpables ayer, tras alcanzar un acuerdo con las autoridades de EEUU. Antoine Jean Melhem, Henry Eduardo Bilbao Movilla y Edgar Hadad Azraca se declararon culpables de ayudar en la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, según un documento obtenido por Efe. El trío será sentenciado el 28 de marzo del 2011 por la jueza Joan A. Lenard, en un tribunal de Miami. La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida acusó a 16 personas, en su mayoría venezolanos, de conspirar para presuntamente lavar dinero en el mercado de divisas paralelo. Del total 11 afrontarán un juicio fijado para el próximo 3 de enero ante la juez Lenard.



Autor: @entornointeligente

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