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España: Operación Malaya, un ejemplo de combatir la corrupción
tomado de: http://www.blog70.com/?p=409
La ‘Operación Malaya’, modelo de lucha contra la corrupción
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Alain Damais, ha calificado de “modelo” en la lucha contra el blanqueo de dinero la actuación de las autoridades españolas en la llamada ‘Operación Malaya’ contra la corrupción en Marbella.
Según Damais, que clausuró un encuentro conjunto a puerta cerrada del GAFI y MONEYVAL -comité de expertos del Consejo de Europa-, el “boom” inmobiliario vivido en España en los últimos años es la causa de que aparezcan casos de corrupción como el que destapó la ‘Operación Malaya’, en la que están implicados constructores, empresarios, políticos y abogados.
Al término de esta reunión de Estrasburgo, centrada en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y en la que participaron unos 500 expertos, Damais destacó la importancia de que “abogados, notarios y otros profesionales” puedan identificar transacciones sospechosas de “lavado de dinero”.
