Instituto de Auditores Forenses Web
Una perspectiva de investigación
Noticias Sector Público
Casos de Investigación
Leer
Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales
Más
Unete a Nuestra Organización Gratis
Aquí

El lavado de dinero y las obligaciones del Contador Público

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas  de Catamarca (CPCE), CPN Luis Néstos Segovi y el integrante de la Comisión de Impuestos de la entidad, CPN Antonio Repele, ofrecieron una Conferencia sobre Lavado de Activos de Origen Ilícito y las Obligaciones  Inexcusables del Contador Público, que contó con la participación de más de 70 profesionales y estudiantes del medio.

 

Los disertantes explicaron a su auditorio cuál es la situación de los contadores públicos, en especial en su carácter de informantes de actividades sospechosas de sus clientes, que tengan relación con el encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.

Por otra parte, se explayaron sobre los nuevos alcances de la  Resolución UIF 25/2011, que incluye a los profesionales como sujetos informantes, además de los síndicos y auditores a quienes elaboran las declaraciones juradas de cualquier impuesto nacional, incluyendo también la obligación de informar a los Consejos Profesionales, bajo pena de sanciones a quienes no cumplan con dichas obligaciones.

Durante la conferencia, los contadores analizaron exhaustivamente las exigencias y sus posibilidades de cumplirlas o no e informaron sobre los trámites encarados hasta la fecha  por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) al respecto.



Autor: Catamarca - Argentina

Visto: 2176

twitter