Auditoría de Estado
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales Más
Investigación de fraudes
Legitimación de capitales Más
secciones
Se necesita una supervisión más severa sobre el lavado de dinero
|
Tomado de: http://www.elmundo.com.ve/notas.asp?id=18N1&ed=2009x08x11&es=2
Se necesita una supervisión más severa sobre el lavado de dinero Douglas Serrano, experto en prevención de legitimación de capitales, señala que el sistema financiero nacional necesita ajustar detalles para estar más blindado
| Jean Carlos Manzano G. jmanzano@cadena-capriles.com |
" Hace falta una supervisión un poco más severa, es preocupante ver instituciones financieras que no cumplen con aspectos fundamentales. Es necesario que los verificadores afinen detalles de su trabajo", asegura Serrano, quien participó en la creación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban).
Con la pedagogía de un docente, labor que ejerce en la Universidad Central de Venezuela, Serrano añade que del lado de la banca se han hecho muchos esfuerzos pero que todavía falta para que el sistema nacional sea aún más blindado frente a la delincuencia organizada transnacional.
En este aspecto asegura que el avance se hizo más evidente desde que se creó la figura del oficial de cumplimiento en el año 2001, ya antes sólo "se efectuaba una labor muy superficial".
Desde el año 2001, la resolución 185-01 emitida por Sudeban, dio vida a la figura del oficial de cumplimiento. Un empleado de alto nivel de las instituciones financieras, con funciones asociadas a la prevención de la legitimación.
