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Venezuela fortalece Sistema Integral Contra legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo
Viernes, 18 de Febrero
La República Bolivariana de Venezuela, sigue trabajando
Venezuela fortalece Sistema Integral Contra legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo
La República Bolivariana de Venezuela, sigue trabajando para asumir la Presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para el período 2011-2012, cargo que asumirá en el marco de la XXXII Reunión Plenaria y XVII Ministerial en noviembre de 2011.
Como parte de las políticas públicas que viene impulsando el Gobierno Bolivariano, con el objetivo de fortalecer las acciones que en materia de Contra Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, el día de hoy se realizó en las instalaciones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), una reunión de carácter informativo para el intercambio de ideas por parte de las Instituciones que guardan relación con la materia.
La misma, fue presidida por el Presidente de la ONA, G/B Néstor Reverol Torres, acompañado del Subdirector de la ONA, Cnel. Edylberto Molina, la Directora de Contra Legitimación de Capitales, Annalibe Ruiz.
La República Bolivariana de Venezuela, sigue trabajando para asumir la Presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para el período 2011-2012
También, formaron parte de la actividad, la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (comisión judicial) Dra. Jhanett Madriz Sotillo, el Superintendente Nacional de Bancos, Cap. Edgar Hernández Behrens, el Superintendente de la Actividad Aseguradora, José Luis Pérez, el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, Intendente Nacional de Aduanas (SENIAT), Tcnel. Elpidio Pérez Chirinos, Director General del SAREN, Thaer Hasan, Director General de Asuntos Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, Inspector General de la Comisión Nacional de Casinos, Cnel. Pablo Pérez Mediomundo, Director General Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP), Dr. Leoncio Guerra, Directora Contra la legitimación de Capitales del Ministerio Público (MP), Carmen Moreno, Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Sudeban, Gerardo Fossi, entre otras instituciones.
El Presidente de la ONA, G/B Néstor Reverol, informó a los presentes de la importancia de la articulación entre las instituciones que guardan relación en materia de prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de colaborar y responder a las exigencias de la cooperación internacional para hacerle frente a estos delitos tanto a escala nacional como internacional.
De igual forma, hizo un llamado a las autoridades presentes, de seguir asumiendo el compromiso de fortalecer día a día, cada una de las áreas que tienen responsabilidad en materia de prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Actualmente, Venezuela preside la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la cual fue asumida durante la XXXI Reunión Plenaria y XVI Ministerial, efectuada del 02 al 04 de noviembre del año 2010, en las Islas Caimán, la misma está presidida por el Dr. Leoncio Guerra, Director General Contra la Delincuencia Organizada del MP.
Cabe destacar, que La República Bolivariana de Venezuela, sigue trabajado para asumir la Presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para el período 2011-2012, cargo que asumirá en el marco de la XXXII Reunión Plenaria y XVII Ministerial en noviembre de 2011, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.
| Fecha: 14/02/2011 |
