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ROL DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Alba Karina Díaz Infante y Edith Del Valle Gómez nos muestran con este trabajo de investigación, no solamente el Rol que como sujeto obligado (marcado por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organziada y Financiamiento del Terrorismo) tiene el CPC en el desarrollo de su actividad profesional, sino que también nos muestra algunas tipologías propias con el cual puede ser engañado el profesional de la Contaduría Pública en su buena fé, así como también nos deja una lista de señales de alertas básicas que nos permitira detectar de forma temprana la presencia de una operación inusual o sospechosa que pudiera tratarse de LC/FT


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Autor: Alba Karina Díaz Infante y Edith Del Valle Gómez

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