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La Experticia COntable como Herramienta de Investigación en materia de LC/FT

Marisol Martel Barrios y Alba Karina Díaz Infante nos muestran todos los elementos que se asocian en una Experticia Contable en el marco de una investigación de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, desde la perspectiva del accionante de la acción penal (Fiscalía). En dicho artículos e aborda los componentes del informe de experticia, las cualidades del experto y los elementos que se someten al criterio del experto


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Autor: Marisol Martel Barrios y Alba Karina Díaz Infante

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