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El Lavado de activos imprudente

El Investigador, conferenciasta y articulista Juan Pablo Rodríguez Cárdenas nos expone las implicaciones que tiene en el sector financiero la Legitimación de Capitales (Lavado de Activos o Lavado de Dinero) realizado de manera culposa o imprudente. Debemos recordar que el desconocimiento de la Ley no exime su aplicación, por lo que profesionales y funcionarios deben siemrpe mantener los extremos de la debida diligencia para evitar ser presa facil de su buena fé, falta de conocimiento, imprudencia, impericia.

 

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Autor: Juan Pablo Rodríguez Cardenas

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