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Investigaciones Internacionales (Casos Reales - Marbella / Malga e Interpol)

 

Tanto en 2007 como en 2008, dos investigaciones de ámbito internacional resaltaron por el logro de sus objetivos. Determinar en forma fehaciente, los hechos, sus circunstancias, causas y responsables, así como el adecuado manejo de la cadena de custodia. Estos casos conocidos como el "Caso Marbella" el cual tuvo implicaciones tanto en España como en República Dominicana en los temas de Corupción, Fraude y LEgitimación de Capitales, el otro caso, conocido como el de "las computadoras de Raul Reyes (FARC)" donde se resalta la importancia en el adecuado manejo de la cadena de custodia como procedimiento para preservar las evidencias en el sitio del suceso, en el caso de Informática Forense, Terrorismo y Legitimación de Capitales . Ambos casos, además de connotados, han sido polémicos por lo que el interes del Instituto de Auditores Forenses (Ideaf), consiste en almacenarlos con la única finalidad de preservarlo a lo largo del tiempo, como ejemplo de dos investigaciones complejas y exitosas, en especial en cuanto al modo y manera de reportar los resultados.

Para acceder a los resultados de la investigacioens realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de MArbella (Málaga) y por Interpol a los computadores confiscados en el campamentod e las Farc, sirvánse hacer click en los siguientes enlaces:

 .- Fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y sus sociedades Mercantiles Participadas en el ejercicio 2000-2001.

.- Informe de Interpol en español.


Autor: Ricardo Ruette

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