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Técnicas y procedimientos para eficientizar la prevención y detección del lavado de dinero ...
César Novo, experto en el tema del monitoreo continuo (elemento de las metodologías de Control Interno Modernos) publica en la página del Instituto de Auditores Forenses, su tesis de grado para la obtención del Título de Maestría en Auditoria Integral y de Control de Gestión, intitulada "Técnicas y procedimientos para eficientizar la prevención y detección del lavado de dinero, a través de la auditoría forense, en instituciones financieras en la República Dominicana. Trabajo de investigación realizado conjuntamente con los Ms. Zoila Cáceres, Rafael MArtínez y Rafael Nova.
Para acceder al trabajo de grado, realziado bajo los protocolos académicos vigentes en la Repúblcia Dominicana en junio de 2007, hacer click aquí.
Para acceder a la presentación de la defensa del trabajo de grado, hacer click aquí
