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El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero

 

Juan Pablo Rodriguez Cardenas, miembro del grupo Javeriano de Investigación de Auditoria Forense) es un abogado  Colombiano con experticia en el tema de Legitimación de Capitales, nos deja este excelente artículo que versa sobre la Legitimación de Capitales (o Lavado de Activos, como prefieren llamarlo en Colombia), culposa.

En algunas ocasiones, la idiosincracia latina nos lleva a ser inocentes sobre los riesgos que a diario "tentamos", muchos de esos riesgos son llamados por la impericia, la imprudencia o la "debida" negligencia. Todas estas situaciones no eximen a quienes de una u otra forman se vean involucrados en un  proceso de Legitimación, muchas veces ni siquiera se constituyen en factores atenuante de la pena.

 Para mayores detalles acceda al artículo haciendo click aquí 


Autor: Juan Pablo Rodriguez Cardenas

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