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Oferta académica de Interamericanusa

 

CURSOS-TALLERES Y SEMINARIOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL

 Temas disponibles para presentaciones en su pais, previo convenio internacional

  Para disponibilidad, precios y condiciones Click aquí

 CURSOS-TALLERES PRESENCIALES DE 12 HORAS

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

ENFASIS EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Estandares y Leyes Internacionales de "Cumplimiento Obligado" para Bancos y Entidades Financieras. Fortalecimiento para la prevención, detección e investigación sobre esta actividad delictiva. Este Curso-Taller cumple con las Recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional.

4 Módulos 12 horas   Click aquí

1-MLP  Money Laundering Prevention

 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CON ENFASIS EN LA APLICACION DE CONTROLES Y LA PREVENCION DEL DELITO ECONOMICO

Procedimiento Operativo del "Oficial  de Cumplimiento" en la Prevención del Lavado de Dinero y Legitimación de Capitales. Este Curso-Taller, cumple con las recomendaciones del GAFI, grupo de Acción Financiera Internacional.

4 Módulos  12 horas   Click aquí

5-COT  Compliance Officer Training on Money Laundering Prevention Techniques

 

 

  GOBIERNO CORPORATIVO

ADMINISTRACION DEL RIESGO EJECUTIVO Y OPERATIVO

Gobierno Corporativo, la Responsabilidad Legal de los Miembros de la Junta de Directores, Ejecutivos y Asociados ante las nuevas Leyes y Normas Internacionales. Este Seminario-Taller le familiarizará con Estandares de cumplimiento de acuerdo las nuevas regulaciones de prevención sobre el manejo y administracion, después de los multimillonmarios fraudes corporativos

4 Módulos 12 horas Click aquí

6-CGM Corporate Governance Legal Responsibility

 

 

AUDITORIA FINANCIERA FORENSE (Nivel I)

ENFASIS EN INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Auditoria Forense en la Investigación Criminal  de Delitos Económicos y Financieros - Sector Bancario, Financiero, Institucional, Público y Empresarial. 

Un curso práctico de entrenamiento en un área muy especializada de la Auditoria Financiera

4 Módulos 12 horas Click aquí

2-FAI Forensic Auditing & Criminal Investigation Financial and Economic Crimes

 

 

 

 

 

AUDITORIA FINANCIERA FORENSE EN EL SECTOR PUBLICO Y GOBIERNO CORPORATIVO (Nivel II)

 INVESTIGACION DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA Y  DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS A LA FUNCION PUBLICA

Curso enfocado directamente a la detección de los delitos en la gestión de Entidades, Instituciones y Corporaciones Públicas. Cohecho,Colusión, Concusión, Soborno, Fraude, Nepotismo, Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad, Uso de Información privilegiada etc.

4 Modulos  12 horas Click aquí

4-FAG Forensic Auditing & Legal Investigation on Government and Public Administration

 

 

AUDITORIA INVESTIGATIVA (Nivel III)

Técnicas de Investigación y Recopilación de Evidencias

AUDITORIA FINANCIERA FORENSE E INVESTIGACION CRIMINAL

Aplicada a la investigación criminal del lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Un enfoque práctico de preparación  para el Auditor Forense, como "Testigo Experto" en el nuevo Sistema Penal Acusatorio

4 Modulos  12 horas Click aquí

3-FAT Forensic Auditing & Legal Investigation Special Training for CPA's and Compliance Officers

 

 

  • PSICOLOGIA CRIMINALISTICA

  • TECNICAS DE PREVENCION DEL CRIMEN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS, CORPORATIVO E INSTITUCIONAL

  • MANEJO E INTERVENCION DE CRISIS

  • Curso Presencial y a Distancia

  • Por primera vez y en idioma español, se ofrece este curso interactivo, un tema diferente, con análisis de perfiles criminales, técnicas de prevención del crimen, manejo de las evidencias en la escena del crimen, la parte teórica y práctica de este apasionante tema    Curso Modular 12 Horas  Click aquí

    CR-PSY Criminal Psychology & Crime Prevention Techniques

  • CORPORATE SECURITY  - SEGURIDAD CORPORATIVA

  • RECURSOS HUMANOS

  • FRENTE AL RETO DEL CRIMEN EJECUTIVO Y DE CUELLO BLANCO

  •  

  • Qué hacen las entidades financieras, las entidades gubernamentales, las empresas y oficinas de atención al publico para controlar el creciente delito financiero?, muy poco o nada, simplemente porque no tienen las herramientas de prevención frente a este tipo de modalidad delictiva, El crimen financiero al interior de las mismas entidades aumenta vertiginosamente. En este curso taller, conocerá las técnicas de monitoreo periódico del personal vulnerable o de alto riesgo, como leer y analizar la conducta y comportamiento, como elaborar gráficos y tablas de evaluación y prevenir eficientemente el crimen ejecutivo o de cuello blanco, Fraude, venta de información, delitos electrónicos, robo desfalco, acoso sexual, hostigamiento etc. 4 modulos 12 horas  Corporate Security, Human Resources, Prevention Executive and White Collar Crime +info►Click aquí

  • TECNICAS DE PREVENCION E INVESTIGACION CRIMINAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

  •  

  • Los delitos económicos y financieros, son los mas sofisticados y de mucha creatividad, las modalidades delictivas son infinitas, las perdidas son multimillonarias, sin embargo en la investigación criminal, son pocos los investigadores especializados  que conocen los protocolos a seguir y las técnicas para la recolección de evidencias, técnicas de entrevistas preliminares, sistemas de inteligencia para vincular  y/o descartar sospechosos etc. Este es un curso-taller con un objetivo muy especifico; formar a ejecutivos y profesionales en las áreas de riesgo, para prevenir el delito financiero y también para investigar y convertir su experiencia en una herramienta eficaz como auxiliar de la Justicia Tiene un enfoque diferente, no es solo para investigadores judiciales, también para aquellos ejecutivos financieros o de la rama administrativa, que estén interesados en conocer el poco  accesible sistema investigativo,  y con este conocimiento, podrán ejecutar sus funciones con mayor seguridad en el área más vulnerable de las entidades organizaciones y empresas creando mecanismos  de control preventivo y detectivo. 4 Módulos 12 horas - Economic & financial crime prevention and investigation techniques  +info ►Click aquí              

LOGISTICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

MANEJO DEL RIESGO EN LA GLOBALIZACION

Un curso Interactivo, de actualización profesional, con los tópicos mas importantes de conocimiento obligado para los ejecutivos internacionales 

10-BI Logistic & Intelligence  Business Risk Management 12 horas Click aquí

 

 

 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

Y ADMINISTRACION DEL CAPITAL INTELECTUAL

La nueva técnica de administración científica de medición de resultados y la administración del capital intangible del ejecutivo del siglo XXI  

 

11-HT Human Talent Management & Intellectual Capital Administration 12 horas Click aquí

 

 

EFICIENCIA  Y PRODUCTIVIDAD GESTION Y ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO

La eficiencia y la eficacia, en el desempeño de funciones, este curso o seminario presencial, ofrece las mejores técnicas de aplicación en las grandes multinacionales, evaluando la gestion y el conocimiento  

 

12-PP Efficiency & Productivity  and Knowledge Administration 12 horas Click aquí

 

 

 SEMINARIOS PRESENCIALES DE 8 HORAS

LEYES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE “CUMPLIMIENTO OBLIGADO” FRENTE AL LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Este Seminario, es una compilación que reúne los elementos básicos de información que exige la ley, para la capacitación periódica  del personal  en cuanto a la prevención del lavado de dinero en las Entidades Públicas y Privadas Bancarias, Financieras, Comerciales y Empresariales

3  Secciones   8 horas    Click aquí

 RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL Y PENAL DEL EJECUTIVO Y PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

DE ACUERDO A LAS NUEVAS REGULACIONES DEL "GOBIERNO CORPORATIVO" 

El Ejecutivo moderno y el profesional enfrentan nuevos retos en la administración. Estos retos se deben a las severas y estrictas leyes internacionales que han sido implementadas en el combate al crimen organizado. Ya no existen fronteras y los delitos financieros como el blanqueo de capitales,  son considerados crímenes  transnacionales.

8 horas    Click aquí

 

PREVENCION DEL FRAUDE

 LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL FRAUDE Y LAS TECNICAS DE PREVENCION CON ENFASIS EN EL SECTOR FINANCIERO, COMERCIAL Y EMPRESARIAL

El delito mas temido por las organizaciones empresariales, por los bancos, las entidades financieras, y por los organismos públicos. El Fraude es un una modalidad delictiva muy dificil de investigar y penalizar. El fraude causa multimillonarias perdidas en todos los sectores. En este seminario se analizaran las posibilidades de detección y prevención

8 horas    Click aquí

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

EN CASAS DE CAMBIO, REMESADORAS DE DINERO Y  AGENCIAS DE VIAJES

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, análisis, y metodología de aplicación de las leyes y normatividad internacional

2 Módulos  8 horas    Click aquí

 7-MLX Prevention on money laundering

 

 

 

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO SECTOR COOPERATIVO

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Administración del Riesgo de Delitos Económicos y Financieros Aplicación de Control Interno en el sector Cooperativo

2 Módulos  8 horas     Click aquí

8-CRM Cooperative Sector Risk Management and Internal Control

 

 

 

  PREVENCION DE LAVADO DE DINERO SECTOR SEGUROS 

-ASEGURADORES- ADMINISTRACION DEL RIESGO

Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Legitimación de Capitales -Estandares Internacionales de Cumplimiento-

3 Módulos  8 horas   Click Aquí

9-MLI Insurance Sector Prevention on Money Laundering and International Standards of Compliance

 

 

 

 PROGRAMAS DE SERVICIO PUBLICO Y ORIENTACION SOCIAL 4 HORAS

  • PSICOLOGIA Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

  • "SOLO PARA MUJERES"

Una charla interactiva, amena, divertida, dinámica y diferente, con temas considerados “tabú” y que se tratan de forma profesional, clara y sin restricciones, en un ambiente amable y sincero, en donde usted, “la mujer”,  es la que conduce el temario con sus preguntas y comentarios.
Todo lo que usted desearía consultar con un profesional de la psicología, lo que también le gustaría conocer acerca de la psicología de los hombres y el comportamiento masculino. Igualmente sobre la psicología femenina y sus connotaciones en la relación de pareja. 
PSY-WM + Info Click aquí

  • MANEJO DEL ESTRES ANSIEDAD Y DEPRESION, ENFOCADO AL EJECUTIVO Y PROFESIONAL EN SUS FUNCIONES

Este es un curso científicamente diseñado para combatir este flagelo que ataca a todos por igual en el lugar de trabajo, creando situaciones de conflicto y generando multimillonarias pérdidas por ausencias, accidentes, errores involuntarios, etc. el curso está dividido en dos sesiones, la primera parte es la explicación sobre todos los aspectos de la psicología y la identificación de causas y métodos preventivos. La segunda sesión es la parte práctica, con ejercicios de relajación, concentración mental y programación subliminal positiva.PSY-STR +InfoClick aquí

 Ver más Seminarios de Servicio Público de 4 horas Sin Costo para los Participantes +Info-Clic Aquí

  Para disponibilidad precios y condiciones, esccribir a este correo unicamente Email:   interamerican@usa.com

 

 

Requerimientos Mínimos para solicitar un curso presencial en su país:

  • U.S. Inter-Affairs, se reserva el derecho de establecer convenios internacionales para dictar seminarios o cursos-talleres de actualización profesional, únicamente con instituciones, entidades, empresas u organizaciones. No se establecerán convenios con personas individuales

  • In-House: o Intra-Company

  • Cursos cerrados, estos cursos tienen el objetivo principal la capacitación y entrenamiento de sus ejecutivos  por grupos y tópicos específicos y por regla general se desarrollan en las mismas instalaciones de la entidad o en un salón designado para tal actividad

  • Abierto al Publico:

  • Estos seminarios o cursos-talleres, se ofrecen a través de entidades o centros educativos que organizan este tipo de actividades y que tienen experiencia en la parte logística, publicidad, y mercadeo.

  • Valor de los Cursos Presenciales:  

  • U.S. InterAmerican Community Affairs, tiene costos muy razonables para dictar cursos presenciales a nivel internacional, esto con el fin de que la  entidad organizadora del seminario, pueda ofrecer un tema actualizado a un precio para los asistentes, que sea accesible y que haya una buena participación. Los precios para los organizadores del curso-taller  varían,  dependiendo de los siguientes factores:

  • InterAmerican ofrece también un paquete que consiste en incluir el valor por hora del curso, mas el libro (Ver uno de los libros)  o CD interactivo digital, (Ver un ejemplo de uno de los cursos interactivos) como material de apoyo didáctico y el certificado de participación internacional que otorga U.S. InterAmerican Community Affairs.( Ver Facsimile del Certificado

  • Para más información y precios, por favor escribir a nuestro correo interamerican@usa.com  con una breve descripción de su entidad o institución, nombre de la persona de contacto, el titulo del seminario o curso taller que solicita y un estimado de participantes.   

InstructoresU.S. InterAmerican Community Affairs, nombre legal debidamente registrado y autorizado en los Estados Unidos, se compromete a enviar a la ciudad y país acordado  uno o dos instructores según el acuerdo, de su staff internacional, debidamente calificados y entrenados para dictar un seminario,  taller o curso de Actualización Profesional según el convenio internacional entre U.S. Inter-Affairs y la entidad organizadora del evento en el país y ciudad establecidos.

Horarios, Material Didáctico y MetodologíaU.S. InterAmerican Community Affairs, proveerá el material didáctico básico  para reproducción, únicamente en presentaciones power point de texto, y en formato Word, que será enviado vía electrónica. Las presentaciones originales a color con fotografías, animaciones o video clips, están  en formato CD, que tiene derechos reservados y no puede ser reproducido.

Metodología: Adicionalmente al temario se utilizarán durante el seminario algunas presentaciones audiovisuales, que no estarán en el material enviado, esto a criterio del instructor y como un valor didáctico agregado para los participantes. ■ El Seminario será dictado tipo conferencia por módulos temáticos, con participación activa de los asistentes, quienes podrán hacer preguntas y compartir experiencias de acuerdo al tema. El método es “interactivo de memorización y captación  grafica conceptual tipo ejecutivo”.   No se hará un test o evaluación individual. El ultimo modulo será tipo taller-conversatorio, con análisis de casos y presentaciones por grupos, para evaluar la comprensión general de la temática expuesta. Horarios: se impartirán bloques máximos  de 4 horas C/u. con descanso de 20Min. cada 2 horas

Libro o CD opcional: los organizadores del evento, tendrán la opción de adquirir el libro relativo al tema del seminario y como material de apoyo a un Precio especial  por unidad y para cada participante, el libro no puede ser reproducido. También podrán adquirir el CD con el curso interactivo digital recomendado por U.S. InterAmerican Affairs que más se ajuste al temario del seminario por un valor previamente  establecido.  En caso contrario y que los organizadores locales del evento no adquieran el libro o CD dentro del acuerdo Internacional, U.S. Inter.-Affairs, podrá venderlos a los participantes del Seminario a precios regulares como aparecen publicados sin objeción de los organizadores locales.

 Stand Los organizadores locales del evento aceptan suministrar a U.S. InterAmerican Affairs, un stand o mesa para exhibir nuestras publicaciones, como libros, CD’s, cursos interactivos, facsímiles de certificados etc, para que los participantes los puedan adquirir opcionalmente a precios especiales durante el evento. U.S. InterAmerican Affairs, se reserva el derecho de contratar o llevar una persona de relaciones públicas para promover  nuestras publicaciones y eventos relacionados.

 U.S. InterAmerican Community Affairs, se compromete a publicar en su página web www.interamericanusa.com el evento o seminario, como un aporte y apoyo de publicidad y propaganda, de igual forma se enviarían correos electrónicos desde nuestra base de datos internacional para incrementar las posibilidades de asistencia, pero los organizadores del evento en su país y ciudad, serán responsables de su propia publicidad y logística y  de las inscripciones y recaudos monetarios de los participantes.

Certificado de Participación InternacionalLos organizadores locales del evento en su país, podrán expedir un certificado de participación a los asistentes registrados utilizando el nombre de United States InterAmerican Community Affairs,  anteponiendo la frase “en convenio con”  o “en convenio internacional con” pero en ningún caso están autorizados a utilizar el logotipo o sello de United States, InterAmerican Community Affairs (Copyright by law)

U.S. InterAmerican Affairs, ofrece a los organizadores del evento o seminario, la opción de adquirir el certificado de participación internacional expedido directamente por U.S. Inter.-Affairs en los Estados Unidos y en idioma ingles personalizado con el nombre de cada participante (ver facsímile en nuestra página web) por un valor que será  establecido.  Este valor incluye los costos administrativos,  impuestos, proceso, registro y envío desde los EE.UU. siempre y cuando se haga el convenio previamente y que sean enviados en un solo paquete a los organizadores para su entrega directa. Estos certificados serían enviados en un lapso de unas 3 semanas después del Seminario Internacional. Se entiende que es un certificado de participación y no un Certificado para el ejercicio profesional. Ver Facsimile del Certificado

 Lista de ParticipantesLos organizadores del evento o Seminario aceptan la condición de suministrar a U.S. Inter.-Affairs. una lista electronica digital de los participantes, incluyendo Profesión,  Titulo, el # de teléfono, y dirección de Email. Esto con el objeto de mantener una base de datos internacional en nuestros records para efectos de expedición de certificados en el futuro.  

Programas de Servicio Público y Orientación Social - U.S. InterAmerican Community Affairs, haciendo honor a su política de prevención del crimen y orientación social, (Cuando se trata de un evento en que participe el Dr. Danilo Lugo C.)  Ofrece a los organizadores de un evento local, la posibilidad de patrocinar una charla para un grupo de personas previamente seleccionadas según el tema y con un carácter netamente de prevención o de concientización, esto sin costo para los organizadores  por parte U.S. Inter-Affais con la condición que tampoco se cobre un valor de participación para los asistentes. (se puede pedir una colaboración mínima en caso de que se ofrezca algún refrigerio).  Por favor ver temas sugeridos para estas actividades ► http://www.interamericanusa.com/Prev-Crimen.htm  =En caso de que lo organizadores locales del evento, no estén interesados en este tipo de actividades, no pondrán objeción alguna, por el hecho que el instructor Danilo Lugo, dicte una charla temática en otro lugar, con otra institución, sin que esto genero conflictos de interés o competencia, aclarando que el tema será totalmente diferente al curso o seminario de los organizadores locales que originalmente invitaron a U.S. Inter-Affairs.

 

 

Visite nuestra página WEB:    www.interamericanusa.com

 


Autor: Ricardo Ruette

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